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프랑스 당국, 바이낸스 조사 착수…자금세탁·세금 사기 등 혐의

[뉴욕=박재형 특파원] 프랑스 당국이 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)를 대상으로 자금세탁, 세금 사기, 마약 밀매 등 여러 혐의에 대한 사법 조사를 개시했다.

28일(현지시각) 로이터에 따르면, 이번 조사는 2019년부터 2024년까지 프랑스와 유럽연합(EU) 전역에서 발생한 범죄를 대상으로 한다.

파리 검찰청 경제·금융범죄부(JUNALCO)는 성명을 통해 “마약 밀매와 관련된 자금세탁 혐의를 포함해 바이낸스의 여러 혐의가 조사 중”이라고 밝혔다. 이번 조사는 사용자들이 제공받은 오해의 소지가 있는 정보로 인해 금전적 손실을 입었다고 주장한 민원에서 비롯됐다. 또한, 플랫폼이 필요한 허가 없이 운영되었다는 주장도 포함됐다.

바이낸스에 대한 프랑스 당국의 조사는 2023년에 시작됐다. 당시 당국은 바이낸스가 불법적인 암호화폐 서비스를 제공하고, 자금세탁 방지 체계를 갖추지 못했다고 지적했다. 이에 따라 바이낸스는 작년 프랑스 시장에서 철수해야 했다.

프랑스의 조사는 전 세계적으로 바이낸스가 직면한 다수의 법적 도전 중 하나다. 이달 초, 미국 연방대법원은 바이낸스와 창펑 자오를 상대로 한 소송을 진행하기로 결정했다. 투자자들은 바이낸스가 등록되지 않은 토큰을 불법적으로 판매했다고 주장하고 있다.

또한, 호주 규제 당국은 지난해 12월, 바이낸스의 파생상품 사업부가 소매 고객을 도매 고객으로 잘못 분류해 소비자 보호를 우회했다며 소송을 제기했다.

이번 프랑스 당국의 조사는 암호화폐 플랫폼에 대한 글로벌 규제 기관들의 증가하는 감시를 보여주는 사례다. 이는 암호화폐를 통한 불법 행위를 단속하고 금융법 준수를 강화하려는 국제적인 움직임의 일환으로 보인다.

바이낸스는 수백만 명의 사용자와 거래, 스테이킹, 파생상품 서비스 등 광범위한 서비스를 제공하며 암호화폐 시장의 선두주자로 자리 잡았다.

그러나 계속되는 규제 압박과 새로운 조사로 인해 바이낸스가 서비스 운영 방식을 더욱 조정해야 할 것으로 보인다. 프랑스 조사 결과에 따라 바이낸스는 추가적인 규제 압력에 직면할 가능성이 크다.

출처: 블록미디어