아프리카 대규모 암호화폐 사기조직 적발… 잡고보니 절반이 중국인

나이지리아 법 집행당국이 라고스에서 대규모 사이버 범죄 수사 중 정교한 글로벌 암호화폐 사기 조직을 적발했다. 10일 비트코이니스트에 따르면 이번 단속은 올해 서아프리카에서 가장 체계적인 암호화폐 사기 단속 중 하나로, 총 53명이 체포됐다. 체포된 사람들 중 29명이 중국 국적으로, 나머지 체포자는 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 파키스탄 국적자들이다.

# 대규모 금융 네트워크 적발

조사 결과, 당국은 20만 달러 상당의 자산을 압류했다. 이 네트워크는 약 300만 달러의 불법 자금을 취급한 것으로 알려졌으며, 이는 ‘겐팅 인터내셔널 컴퍼니 리미티드(Genting International Co. Ltd.)’라는 등록된 회사를 통해 이루어졌다. 더욱 충격적인 것은 2024년 4월부터 12월 사이에 단일 유니온 은행 계좌를 통해 22억6000만 나이라 이상의 거래가 이루어진 것으로 나타났다.

# 디지털 무기와 인프라 압수

경제 및 금융 범죄 위원회의 ‘이글 플러시 미션’ 작전은 최신 기술로 무장된 대규모 운영 기지를 발견했다. 조사관들은 다수의 컴퓨터, 휴대전화, 태블릿과 함께 약 500개의 나이지리아 SIM 카드를 압수했다. 라고스의 번화한 도시에 위치한 이 조직의 사무실은 일상적으로 사용되는 여러 차량도 보유하고 있었다. 이는 피해자가 여러 대륙에 걸친 산업 규모의 사기임을 강조한다.

# 복잡한 사기 및 신분 도용 네트워크

경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC) 라고스 지구국에 따르면, 체포된 사람들 중 중국 국적의 한 사람이 ‘리나’라는 이름의 28세 미국 여성으로 둔갑해 순진한 피해자들을 속인 사례가 있었다고 밝혔다. 이 작전에는 인근 암호화폐 판매업자들과의 협력도 포함되어 있었으며, 이들은 USDT(테더) 동료 거래를 가능하게 했다. 추쿠에메카 오케케와 알하산 아미누 가르보 두 사람은 총 239만 달러 상당의 USDT 거래를 처리했다고 인정했다.

# 국제적 파급 효과와 미래 영향

이번 체포는 암호화폐 관련 범죄에 대한 글로벌 운동에서 중요한 전환점이 되었다. 피의자들은 사이버테러, 사칭, 신분 도용 등의 혐의를 받는다. 이번 사례는 아프리카 법 집행당국의 금융 범죄 대응 능력이 발전하고 있음을 보여준다. 피어 투 피어(P2P) 거래를 통해 불법 금융 이전에 연루된 792명은 나이지리아를 넘어설 수 있는 대규모 네트워크를 시사한다. 아프리카 국가를 자신들의 활동 거점으로 삼으려는 외국 사이버 범죄 조직들에게 이번 사건은 강력한 메시지를 전달한다. 전 세계적으로 암호화폐 수용이 증가하는 가운데, 이번 나이지리아 당국의 작전은 디지털 금융 범죄에 대한 국제적 협력의 모델이 될 수 있다.

출처: 블록미디어